证券代码 证券简称：天科股份 公告编号：精细化工专业。临2011－035
四川天一科技股份有限公司2011年日常关联生意公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不生计任何乌有记载、误导性讲述或者强大漏掉，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
重要内容提示：
生意内容：公司根据《上海证券生意所上市公司关联生意推行指引》和公司关联生意管理制度的规定，你看精细化学品。并团结本公司以往日常关联生意的现实情状，对本公司2011年度的日常关联生意实行了合理的估计。2011年公司销售及推销日常关联生意预估总额为8287.18万元。
关联人逃避事宜：关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人逃避表决。精细化工。根据相关规定，上述关联生意应提交公司股东大会审议。精细化工。对比一下科研所。
生意对上市公司接连经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联生意所涉及业务全部为经营性往来（包括与东北院发生的后勤服务、土地租赁等），因此，对公司接连经营能力、损益及资产状况均影响不大。
一、关联生意概述
公司根据《上海证券生意所上市公司关联生意推行指引》和公司关联生意管理制度的规定，并团结本公司以往日常关联生意的现实情状，对本公司2011年度的日常关联生意实行了合理的估计。
（一）2011年公司日常关联生意业务内容：
公司关联生意涉及的类型：（1）销售商品和提供劳务（包括技术服务和产品销售等）；（2）推销商品和接受劳务（包括技术转让、加工费等），所涉及业务全部为经营性往来（包括与东北院发生的后勤服务、土地租赁等）
（二）2011年公司日常关联生意额情状：
此表以2011年现实签定合同总额为预估基数。精细化工产品。（包括销售业务及推销业务）单位：万元
2011年公司销售及推销日常关联生意预估总额为8287.18万元。
根据上交所股票上市相关规则规定，我公司推销商品与接受劳务和销售商品与提供劳务的日常关联生意估计总金额已超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人逃避表决，独立董事参加了表决；会议以5票赞成、0 票辩驳、0 票弃权的表决结果，经由过程了上述议案，同意提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
本次关联生意无需相关部门容许。
二、关联方先容
1、东北化工推敲设计院
企业性质：想知道所需。全民所有制 法定代表人：古共伟
注册资本：8480万元
注册地址：成都高新区高朋大道5号
主营业务： 化工技术转让、咨询、设计。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机。想知道精细化工专业。兼营催化剂（不含危化品）、精细化学品（不含危化品）、特种气体（不含危化品），化工仪表及其它化工产品制造与销售（不含危险品）。
关联相关：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工（团体）总公司职掌，根据相关规定，与本公司构成关联相关。
2、东北化工推敲院第一实验厂
企业性质：全体所有制 法定代表人：冯孝庭
注册资本：55万元
注册地址：四川泸州纳溪区安富镇
主营业务范围： 转化催化剂半制品、铜系催化剂加工、脱硫催化剂制造加工。对比一下仪器仪表。
关联相关：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工（团体）总公司职掌，根据相关规定，与本公司构成关联相关。
3、自贡市天立压力容器制造有限公司
企业性质： 有限职守公司（自然人投资或控股） 法定代表人：听听精细化学品。罗成富
注册资本：120万元
注册地址：荣县南郊蓝帝大道
主营业务范围：第一、二、三、类低、中压力容器、气体分离设备、低温储罐设计，制造、装配、技术咨询；环保节能设备，石油石化设备，经营。废气、废水处理设备制造及工程承包销售化工设备。仪器仪表，想知道精细化工。五金交电，钢材、民用建材（不含危化品）。（以上范围中涉及前置审批的，凭有用许可证经营）。看着精细化工。
关联相关：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工（团体）总公司职掌，木村树。根据相关规定，与本公司构成关联相关。企业。
4、广西河池化工股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市） 法定代表人：汤广斌
注册资本：29,405.9437万元
注册地：广西河池市六甲镇
主营业务：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、分解氨、工业甲醇的分娩销售（涉及危险化学品的应取得分娩许可证后方能分娩）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业分娩、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的入口业务（国度限定公司经营和国度禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；途径普通货物运输；食品用塑料包装分娩（仅限租赁广西河池金塑有限职守公司分娩经营项目）。 （凡涉及许可证的项目凭许可证在有用期限内经营）。
关联相关：对比一下精细化工专业。河池化工与本公司同受中国昊华化工（团体）总公司职掌，根据相关规定，与本公司构成关联相关。
三、关联生意的主要内容和定价政策
（一）关联生意主要内容：
1、东北化工推敲设计院：
推销商品包括压力变送器、脱氧剂、二甲醚技术及催化剂；接受劳务包括医院任用管理服务、土地租赁专利费。销售商品包括CNZ-1、CNT-1催化剂、阀门；提供劳务包括甲醇催化剂设计费。
2、东北化工推敲院第一实验厂：
推销商品包括硝酸铜、硝酸铝。
3、自贡市天立压力容器制造有限公司：精细化工专业。
推销商品为非标设备。
4、广西河池化工股份有限公司：
销售商品为吸附剂与提供劳务为技术收入。
（二）关联生意定价政策：
四、生意目的和生意对本公司的影响
上述关联生意所涉及业务全部为经营性往来，是公司一般经营所需，且关联生意价格公允，严酷遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，精细化工。没有损害公司和非关联股东的利益，相比看材料。吻合全体股东的利益
推销原材料、商品、分析服务及其他吻合公司业务需要，有益于本公司经营发展。
销售商品与提供劳务中，除了使公司经由过程销售得到应有的收入和成本外无其他影响，并不影响公司独立性，
公司与各关联方的关联生意，由于严酷按照关联生意定价原则执行，不会对公司本期以及异日财务状况、经营劳绩产生影响。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机。
五、审议步调及独立董事的定见
1、本公司第四届董事会第三十四次（通讯）会议审议经由过程了上述日常关联生意的议案。议案为关联生意议案，公司关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人逃避表决，其他董事按客观、公正、隆重的原则参与投票表决。
2、公司独立董事林万祥、张鑫淼、何建国参与了关联生意议案的表决并发表了独立定见如下：
（1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于公司2011年日常关联生意的议案》实行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（2）公司关联董事在审议本关联生意事项时逃避了表决，关联生意表决步调吻合《上海证券生意所上市规则》、《公司章程》和公司《关联生意管理制度》的规定。听听生产。
（3）本关联生意严酷遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不生计内幕生意的情状。关联生意事项是公司一般经营所需，关联生意价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，吻合全体股东的利益，一致同意本次董事会审议的关联生意事项，并提交股东大会审议。
3、上述关联生意按照上海证券生意所相关文件规定尚需得到股东大会审议容许，与该项生意有益害相关的关联股东将停止在股东大会上对相应议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次（通讯）会议决议；
2、独立董事事前认可定见书和独立定见。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
2011年12月9日
